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ESG 治理

战略与可持续发展委员会是董事会内部设立的专门工作机构,对董事会负责,主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG工作等进行研究并提出建议,战略与可持续发展委员会每年至少召开一次会议。ESG会议工作机制由半年度ESG领导小组会议、季度ESG工作小组会议以及其他ESG临时工作会议构成。ESG工作小组每季度向ESG领导小组汇报ESG工作进度报告。ESG领导小组每半年就ESG工作进度报告中关键事项进行总结、讨论与决策,领导小组会议决议后应形成ESG整体工作规划及年度计划,经战略与可持续发展委员会审议通过后,由ESG工作小组据此进行工作推进及后续跟进。ESG领导小组每年就目标及计划完成情况、ESG年度报告等相关成果上报至战略与可持续发展委员会进行审批。根据《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》,公司战略与可持续发展委员会负责审阅公司ESG风险及机遇评估结果,ESG领导小组负责组织公司ESG风险和机遇的识别与评估,制定并汇总应对措施,ESG工作小组负责执行ESG各议题风险和机遇识别与评估工作,并执行应对措施。

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商业道德

商业道德监督治理

公司战略与可持续发展委员会负责商业道德行为的监督管理,审批违规行为处理结果;ESG领导小组负责制定并落实商业道德政策,组织调查违反公司商业道德事件,并向战略与可持续发展委员会汇报处理结果;ESG工作小组负责定期维护商业道德政策,组织商业道德培训活动,向ESG领导小组汇报违反公司商业道德事件;ESG工作小组各部门对接人负责协助维护商业道德相关政策,协助并参与商业道德培训活动,管理举报邮箱、对收到的举报进行登记和受理。

商业道德审计

内审部在采购审计、费用审计、资金管理审计等日常审计中关注反商业贿赂,并且每年至少一次专门针对反商业贿赂进行审计,审计范围涵盖采购、销售、财务、人力资源、行政等公司主要部门。此外,公司至少每三年会邀请第三方机构进行专业商业道德与反商业贿赂审计。2024年,公司聘请的专业机构对公司商业道德与反商业贿赂的实际情况进行评估、审计并做出专业指导,审计发现的不合规之处已100%整改。

商业道德培训

公司制定了《商业道德准则》《反商业贿赂合规政策》《举报及举报人保护制度》《供应商行为准则》等规章制度,并加强覆盖员工和承包商的商业道德相关培训。

2023年,公司设置线上必修课《员工行为规范》,诚信经营作为课程的重点章节,内容包括公司制定的诚信廉洁和反商业贿赂相关制度准则、声明政策,员工必须遵守的行为规范,以及举报途径和举报人保护条款。培训实现必修人员100%覆盖并达到预期效果,培训考核完训率为91.80%。

2024年,公司面向全员开展1次反商业贿赂合规培训并同步设置线上课程及测试题,培训介绍了“商业贿赂”与“商业贿赂合规风险”,简述公司反商业贿赂合规政策、合规体系,对业务场景进行分类解析,明确不同业务场景下反商业贿赂合规要求并举例说明;同时,明确咨询与举报渠道及违规处置,培训时长为1小时,实现必修人员100%覆盖并达到预期效果,培训考核完训率为99.19%。

在日常工作中,我们加强供应商反腐败意识培训与宣贯,坚决杜绝各类腐败行为。截至2024年底,公司完成了100% Ⅰ类核心供应商《供应商行为准则》签署。

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投资者关系

公司重视并积极与投资者沟通交流,听取投资者的建议和意见。公司通过投资者热线及邮箱、上证E互动、股东大会以及业绩说明会等多种方式与广大投资者交流。2023年,公司在上证路演中心召开3次定期报告网络业绩说明会,就公司经营情况与投资者进行了广泛交流;公司组织3次投资者电话交流会议,场均约370家投资机构参与会议,就公司经营情况及行业展望等进行交流;公司召开3次股东大会,对需要股东大会审议的重大事项,以及投资者关注的其他事项与参会股东进行交流。

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